Суд дозволив заочне розслідування щодо екснардепа-бенефіціара банку “Фінанси та Кредит”, повідомили в Офісі Генпрокурора у вівторок, пише Журнал “365 днів”.

Екснардепу, акціонеру банку АТ “Банк “Фінанси та Кредит” Костянтину Жеваго, як повідомляли у ДБР, було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, як і низці топменеджерів банку у справі про схему розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

Виведення 519 млн гривень з банку “Фінанси та Кредит”: олігарху Жеваго та його трьом спільникам повідомили нову підозру09.05.24, 15:29 • 15460 переглядiв

Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата – бенефіціара АТ “Банк “Фінанси та Кредит”

Деталі

За даними прокуратури, його підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За версією слідства в 2007-2015 роках, він за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено 113 млн доларів США. На той час це становило понад 2,5 млрд грн.

Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний.

Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк “Фінанси та Кредит”, гроші були списані з його кореспондентських рахунків.

Доповнення

19 березня 2026 року в Парижі цій особі вже вручено повідомлення про підозру в іншому кримінальному провадженні. Це відбулося на виконання запиту про міжнародну правову допомогу за участі уповноважених органів Франції, українських прокурорів та слідчих ДБР. Після вручення підозри його допитали у статусі підозрюваного.

У Парижі вручили підозру та допитали екснардепа Жеваго – Генпрокурор Кравченко19.03.26, 20:55 • 30889 переглядiв

Досудове розслідування триває.